Главная » КОМПАНИИ » Связанную с Дерипаской британскую компанию обыскали по запросу США

Связанную с Дерипаской британскую компанию обыскали по запросу США

Фото:
Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Комментарии3

Прокуратура США в связи с проведением расследования запросила доступ к материалам компании Terra Services Ltd., которая до 2018 года контролировалась бизнесменом Олегом Дерипаской.
О данном расследовании ранее не сообщалось, информирует агентство Bloomberg. Согласно документам, поданным в суд Лондона, следственные органы США ищут доказательства «отмывания денег, налоговых правонарушений и мошенничества» среди 18 частных лиц и компаний, включая специализирующуюся на недвижимости Terra Services Ltd.

Информация о деле появилась из-за того, что компания просит лондонский суд предотвратить передачу американской стороне документов, изъятых в декабре 2018 года в британском подразделении компании.
Как ранее писал News.ru, министерство финансов США обратилось с ходатайством отклонить судебный иск российского бизнесмена Олега Дерипаски. Тот требует исключить его из списка американских санкций.

Читать ещё •••

В ПФР рассказали, как выйти на пенсию раньше срока

Источник

Оставить комментарий